AML und Verifikation bei Cadoola Casino

Wir betreiben dieses Casino mit einer Lizenz der Regierung von Curaçao (Lizenznummer 8048/JAZ2020-13) und unterstehen damit klaren Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn Unterlagen fehlen.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei betrifft uns alle: Sie gefährdet die Integrität unseres Casinos und schadet ehrlichen Spielern. Wir setzen deshalb die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao konsequent um. Als Betreiberin Araxio Development N.V. tragen wir die Verantwortung dafür, dass auf unserer Plattform keine illegalen Gelder in den Zahlungsverkehr eingeschleust werden.

Seit unserer Gründung 2017 verfolgen wir einen risikobasierten Ansatz. Das bedeutet: Wir kennen unsere Spieler, wir prüfen auffällige Transaktionen und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden. Diese Pflichten sind für Sie als ehrlicher Spieler nicht spürbar, sie laufen im Hintergrund und stören Ihr Spiel nicht.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifikation Ihrer Identität erfolgt bei uns gestaffelt, damit Sie zuerst unkompliziert spielen können. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Alter, denn Spielen ist erst ab 18 Jahren gestattet. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit zusätzliche Dokumente anfordern.

• Registrierung: Bestätigung der E-Mail-Adresse und Altersprüfung (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte und Auffälligkeiten: ergänzende Nachweise jederzeit möglich

Diese Dokumente benötigen wir

Für die Verifikation akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung, etwa für Strom oder Telekommunikation, die nicht älter als drei Monate ist und Ihren Namen samt Wohnadresse zeigt. Zusätzlich weisen Sie nach, dass die Zahlungsmethode in Ihrem Besitz ist: Bei Karten genügt ein Foto der Karte, bei dem die mittleren Ziffern und der CVV-Code abgedeckt sind, bei E-Wallets ein Screenshot Ihres Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Verifikation ab

Schritt für Schritt

Den gesamten Vorgang erledigen Sie direkt in Ihrem Konto über den Bereich für Dokumentenverifizierung. Laden Sie Ihre Unterlagen in lesbarem Format hoch, idealerweise als Foto oder PDF-Datei. Unser Compliance-Team bearbeitet Ihre Einreichung in der Regel innerhalb von 72 Stunden, häufig deutlich schneller.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich für die Dokumentenverifizierung
• Laden Sie ein gültiges Ausweisdokument hoch (Vorder- und Rückseite)
• Reichen Sie einen Adressnachweis ein, der nicht älter als drei Monate ist
• Weisen Sie den Besitz Ihrer Zahlungsmethode nach
• Wir prüfen Ihre Unterlagen und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit Zugriffsbeschränkung gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, die einer strikten Vertraulichkeitsvereinbarung unterstehen, können die Daten einsehen. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Nachweis der Geldquelle

Überwachung von Ein und Auszahlungen

Gleicher Weg rein, gleicher Weg raus

Wir überwachen alle Einzahlungen und Auszahlungen auf Muster, die auf Geldwäscherei hindeuten könnten. Eine zentrale Regel dabei lautet: Ausgezahlt wird auf dieselbe Methode, mit der eingezahlt wurde. Haben Sie mit TWINT oder PostFinance eingezahlt, erfolgt die Auszahlung auf dasselbe Konto. Bei Kartenzahlungen schreiben wir den Betrag auf dieselbe Karte gut. So verhindern wir, dass Geld über unser Casino den Besitzer wechselt.

Warum Limits sinnvoll sind

Diese Limits schützen Sie und uns. Sie halten kriminelle Kreise davon ab, grosse Summen in kurzer Zeit durch das System zu bewegen, und sie geben uns Zeit, ungewöhnliche Vorgänge zu prüfen, bevor Geld unseren Zahlungsverkehr verlässt. Als verifizierter Spieler mit VIP-Status können die Auszahlungslimits individuell angehoben werden, sobald Ihre Verifikationsstufe dies zulässt.

Wenn Verifikation oder Dokumente fehlen

Konsequenzen bei fehlender Mitwirkung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, können wir keine Auszahlungen veranlassen. Das gilt zuerst für die betroffene Auszahlung, bei anhaltender Verweigerung für das gesamte Konto. Sind Dokumente unleserlich, unvollständig oder gefälscht, fordern wir Nachreichung an oder lehnen die Prüfung ab. Bei gefälschten Unterlagen oder dem begründeten Verdacht auf Identitätsmissbrauch sperren wir das Konto sofort und informieren die zuständigen Behörden.

• Aussetzung der betroffenen Auszahlung bis zur vollständigen Verifikation
• Sperrung weiterer Auszahlungen bei anhaltender Nichtmitwirkung
• Kontosperrung bei gefälschten Dokumenten oder Identitätsmissbrauch
• Rückzahlung des Restguthabens auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode nach Abschluss der Prüfung

So lösen Sie ein Problem schnell

Die häufigste Ursache für Verzögerungen sind unscharfe Fotos oder abgelaufene Dokumente. Fotografieren Sie Ihren Ausweis bei gutem Licht, ohne Blitzreflexe und mit vollständig sichtbaren Rändern. Ist ein Dokument abgelaufen, besorgen Sie zuerst ein gültiges und laden Sie dieses hoch. Bei Fragen erreicht unser Support-Team über den Live-Chat rund um die Uhr, auch per E-Mail an [email protected].

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre, nicht länger

Gesetzliche Vorgaben verlangen von uns, Ihre Verifikationsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos aufzubewahren. Dieser Zeitraum erlaubt es den Behörden, bei Bedarf Ermittlungen nachzuvollziehen. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente vollständig und unwiderruflich aus unseren Systemen.

Solange Ihr Konto aktiv ist, nutzen wir die gespeicherten Daten auch, um wiederkehrende Prüfungen zu vermeiden: Wer einmal vollständig verifiziert ist, muss bei späteren Auszahlungen in der Regel keine Dokumente erneut einreichen. Ausgenommen bleiben Fälle, in denen sich Ihre Angaben geändert haben oder neue gesetzliche Schwellenwerte erreicht werden.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifikation bei Cadoola Casino?

In der Regel bearbeiten wir Ihre Dokumente innerhalb von 72 Stunden. Bei vollständig lesbaren Unterlagen geht es häufig schneller. Den Status sehen Sie in Ihrem Konto, das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Vor der ersten Auszahlung verlangen wir Ausweisdokument, Adressnachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt sicher, dass das Geld wirklich Ihnen gehört.

Kann ich vor der Verifikation trotzdem einzahlen und spielen?

Ja, Einzahlungen und Spielguthaben sind vor der vollständigen Verifikation möglich. Erst bei der ersten Auszahlung ist die Identitätsprüfung zwingend. Nutzen Sie die Zeit vorher, um die Dokumente bereitzuhalten.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifikation führen wir keine Auszahlungen durch. Bleibt die Nichtmitwirkung bestehen, sperren wir das Konto. Nach abgeschlossener Prüfung zahlen wir das Restguthaben auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode zurück.

Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher?

Ihre Unterlagen werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung gespeichert. Nur befugte Compliance-Mitarbeiter sehen die Daten, eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschliesslich bei gesetzlicher Pflicht.